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巴拿马暴露世界各国权贵如何隐藏财富

作者:传奇扑克中文官网 发布时间:2020-05-24 14:54 浏览次数:

  从一家名为莫萨克·冯赛卡(Mossack Fonseca) 泄露出来了1100多万份的,这家法律服务公司是世界上最为神秘的公司之一。

  这家公司则说自己“无可指责”地执业了40多年,而且从未受到任何刑事起诉。

  这批泄露的文件上的资料涉及72名前任和现任的国家元首,其中包括了被指控盗窃国有财产的独裁者在内。

  德国的《南德日报》首先取得了这批文件,随后与英文简称ICIJ的“国际调查报道记者联盟”分享。

  全球78个国家的107家媒体取得了这批文件,BBC的调查报道节目《广角镜》(亦称:全景图)和英国的《卫报》是其中的两家,BBC也不知道消息来源提供者的身份。

  ICIJ的总干事杰拉德·莱尔说,文件覆盖了莫萨克·冯赛卡过去40年日常经营范围。

  他说“我想这次的泄露也许会被证明是对岸外企业历来最大的一次打击,因为文件里面披露的程度”。

  文件的内容包括了与埃及前总统穆巴拉克、利比亚前领导人卡扎菲以及叙利亚现任总统阿萨德家人或其心腹有关的秘密岸外企业。

  文件也披露了疑似洗钱金额达10亿美元、由一家俄国银行经手并且涉及俄国总统普京心腹的团伙。

  洗钱的过程经由俄罗斯银行操作,而这家银行在俄国并吞克里米亚之后便受到美国与欧盟的制裁。

  金钱通过一系列的岸外公司帐户,其中两家是在普京的一位关系密切的朋友的名下。

  大提琴演奏家谢尔盖·罗尔度金和普京从青少年的时候就认识,而且还是普京女儿玛丽亚的教父。

  但是罗尔度金所有企业的文件则说“这家公司是一个企业屏障,设置的主要目的是基于公司所有人的最高利益,保护其身份和个人秘密”。

  莫萨克·冯赛卡的资料同时也显示冰岛总理西格蒙杜尔·贡劳格松在该国政府救援银行行动中有未申报的利益。

  贡劳格松被指以一家秘密的岸外公司名义,将数以百万美元计算的投资隐藏在该国的银行中。

  泄露出来的文件显示贡劳格松和他的妻子在2007年买下了名为Wintris的岸外公司。

  贡劳格松在2009年当选国会议员时并未申报与该公司相关的财产,8个月之后,他以1美元的价格将自己所持的该公司50%股份售予他的妻子。

  贡劳格松现在面对了要他辞职的呼声,他本人则说并没有违反法律,而他的妻子也没有因为他的决定而得到好处。

  根据贡劳格松妻子所签署的文件,这家岸外公司是用来投资她所继承的数百万美元遗产。

  另外,莫萨克·冯赛卡还提供代表人,这个代表人伪装自己拥有180万美元的存款,如此真正的所有人从银行提领款项的时候就无需披露自己的身份。

  莫萨克·冯赛卡说,该公司向来遵守国际规定,确保合作成立的企业不会被用来作为逃税天堂、用来洗钱、资助恐怖组织或者其他不法的用途。

  该公司并说,已经展开适当的调查并且对任何误用该公司所提供的服务感到遗憾。

  该公司说“四十年来,莫萨克·冯赛卡在本公司母国和其他司法管辖之下的作业无可指责,敝公司从未因为涉及不法而被控或者被起诉”。

  并说“要是察觉可疑或者失当的行为,我们将迅速提报相关当局,同样地,当有关当局持可能失当行为的证据与我们联系时,敝公司一直都是完全与他们合作”。

  莫萨克·冯赛卡表示,世界各地都有岸外公司制度,而且是用于很多种不同的合法用途。


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